2025-08-22 03:55:55

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）が、ある取引プラットフォームのオーストラリア支部に対して監査を命じたことがわかった。その理由は、同プラットフォームの反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）コントロールに深刻な問題があるためである。AUSTRACは、同プラットフォームの最近の独立したレビューの範囲が不十分であり、高い従業員の離職率、地元のリソースと管理の監視の欠如などの問題が存在し、そのコンプライアンスガバナンスのレベルに疑問を呈していると指摘している。該プラットフォームのオーストラリア支部は、

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All-InQueen

· 19時間前

コンプライアンス問題は無視できません

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GasWrangler

· 08-22 04:26

規制もビジネスを見ていますね

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rugged_again

· 08-22 04:23

また一つプラットフォームがダメになった

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DuskSurfer

· 08-22 04:21

規制はまだ厳しく続けなければならない

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LiquidationWatcher

· 08-22 03:59

昔のルーティンが再び登場

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