獲悉,澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)下令對某交易平台的澳大利亞分部進行審計,理由是其反洗錢(AML)與反恐融資(CTF)控制存在嚴重問題。AUSTRAC 指出,該平台近期的獨立審查範圍不足,且存在高員工流動率、缺乏本地資源與管理 oversight 等問題,質疑其合規治理水平。該平台的澳大利亞分部需在

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梭哈一姐vip
· 17小時前
合规问题不能忽视
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GasWranglervip
· 08-22 04:26
监管也看业务啊
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rugged_againvip
· 08-22 04:23
又一平台药丸了
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币圈黄昏浪子vip
· 08-22 04:21
监管还得继续严
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NewLiquidationWatchervip
· 08-22 03:59
老套路又来了
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