获悉,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)下令对某交易平台的澳大利亚分部进行审计,理由是其反洗钱(AML)与反恐融资(CTF)控制存在严重问题。AUSTRAC 指出,该平台近期的独立审查范围不足,且存在高员工流动率、缺乏本地资源与管理 oversight 等问题,质疑其合规治理水平。该平台的澳大利亚分部需在

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梭哈一姐vip
· 11小时前
合规问题不能忽视
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GasWranglervip
· 20小时前
监管也看业务啊
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rugged_againvip
· 20小时前
又一平台药丸了
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币圈黄昏浪子vip
· 20小时前
监管还得继续严
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NewLiquidationWatchervip
· 20小时前
老套路又来了
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