El propietario de un negocio australiano, Christopher Flinos, ha sido acusado de engañar a los inversores después de que su negocio de criptomonedas colapsara en Hayvn
ContenidosEl colapso de Hayvn desencadena un escrutinio internacionalPreocupaciones sobre fraude y lavado de dineroExpansión empresarial y declaraciones públicasEn las Islas Caimán y Abu Dhabi, las autoridades regulatorias han actuado contra Flinos al prohibirle ocupar roles clave, basándose en acusaciones de fraude y no cumplimiento de las regulaciones.
El colapso de Hayvn provoca un escrutinio internacional
Flinos fundó Hayvn, que se publicitaba como una plataforma regulada y conforme a la normativa para transacciones de criptomonedas. La empresa estaba licenciada en las Islas Caimán, pero en junio, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán retiró esta licencia. Esta orden prohibió a Flinos actuar como director de cualquier empresa constituida en las Caimán.
Antes de esto, los reguladores en Abu Dhabi también expresaron preocupaciones. La Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dhabi publicó una declaración de 39 páginas en marzo afirmando que Flinos malversó a otra empresa, AC Holding. Aunque AC Holding tenía una licencia como empresa de inversión pasiva, se utilizó para realizar pagos relacionados con las operaciones de Hayvn.
Preocupaciones sobre fraude y lavado de dinero
La autoridad de Abu Dhabi afirmó que Flinos participó en un fraude. El informe indicó que ayudó en la falsificación de cientos de documentos corporativos, como facturas, solicitudes bancarias y registros financieros corporativos. Según la autoridad, Hayvn carecía de los requisitos fundamentales de prevención de lavado de dinero.
Un aviso regulatorio diferente en abril reveló que Hayvn no había realizado una evaluación de riesgos adecuada de 6 de sus clientes. Para cuando se realizaron las evaluaciones, se encontró que eran insuficientes. Se plantearon otras preocupaciones sobre el cumplimiento y asesoría, ya que los investigadores descubrieron que la empresa no reconoció que un cliente en particular era una persona políticamente expuesta.
Expansión empresarial y declaraciones públicas
Flinos ha sido el CEO de Hayvn desde 2019 y también tiene experiencia en banca de inversión. Ayudó a fundar CH Stirling en 2014 y trabajó en Merrill Lynch y Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn también colaboró con Venue Smart, con sede en Australia, para instalar terminales de pago en criptomonedas en bares.
Independientemente de los problemas, Flinos destacó las necesidades regulatorias de Hayvn en una entrevista de 2023. Se refirió al valor de la seguridad de los activos digitales tras el colapso de FTX. Según Flinos, Hayvn estaba estableciendo discretamente uno de los negocios de activos virtuales más grandes de Oriente Medio sin ninguna cobertura de prensa.
Las autoridades de las Islas Caimán y los EAU han intervenido para interrogar sobre las operaciones pasadas de la empresa y las acciones de Flinos. El caso, que incluye investigaciones sobre el colapso de Hayvn y la negligencia, sigue abierto.
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Australian Faces Fraud After Cripto Firm Hayvn Collapses
El propietario de un negocio australiano, Christopher Flinos, ha sido acusado de engañar a los inversores después de que su negocio de criptomonedas colapsara en Hayvn
ContenidosEl colapso de Hayvn desencadena un escrutinio internacionalPreocupaciones sobre fraude y lavado de dineroExpansión empresarial y declaraciones públicasEn las Islas Caimán y Abu Dhabi, las autoridades regulatorias han actuado contra Flinos al prohibirle ocupar roles clave, basándose en acusaciones de fraude y no cumplimiento de las regulaciones.
El colapso de Hayvn provoca un escrutinio internacional
Flinos fundó Hayvn, que se publicitaba como una plataforma regulada y conforme a la normativa para transacciones de criptomonedas. La empresa estaba licenciada en las Islas Caimán, pero en junio, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán retiró esta licencia. Esta orden prohibió a Flinos actuar como director de cualquier empresa constituida en las Caimán.
Antes de esto, los reguladores en Abu Dhabi también expresaron preocupaciones. La Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dhabi publicó una declaración de 39 páginas en marzo afirmando que Flinos malversó a otra empresa, AC Holding. Aunque AC Holding tenía una licencia como empresa de inversión pasiva, se utilizó para realizar pagos relacionados con las operaciones de Hayvn.
Preocupaciones sobre fraude y lavado de dinero
La autoridad de Abu Dhabi afirmó que Flinos participó en un fraude. El informe indicó que ayudó en la falsificación de cientos de documentos corporativos, como facturas, solicitudes bancarias y registros financieros corporativos. Según la autoridad, Hayvn carecía de los requisitos fundamentales de prevención de lavado de dinero.
Un aviso regulatorio diferente en abril reveló que Hayvn no había realizado una evaluación de riesgos adecuada de 6 de sus clientes. Para cuando se realizaron las evaluaciones, se encontró que eran insuficientes. Se plantearon otras preocupaciones sobre el cumplimiento y asesoría, ya que los investigadores descubrieron que la empresa no reconoció que un cliente en particular era una persona políticamente expuesta.
Expansión empresarial y declaraciones públicas
Flinos ha sido el CEO de Hayvn desde 2019 y también tiene experiencia en banca de inversión. Ayudó a fundar CH Stirling en 2014 y trabajó en Merrill Lynch y Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn también colaboró con Venue Smart, con sede en Australia, para instalar terminales de pago en criptomonedas en bares.
Independientemente de los problemas, Flinos destacó las necesidades regulatorias de Hayvn en una entrevista de 2023. Se refirió al valor de la seguridad de los activos digitales tras el colapso de FTX. Según Flinos, Hayvn estaba estableciendo discretamente uno de los negocios de activos virtuales más grandes de Oriente Medio sin ninguna cobertura de prensa.
Las autoridades de las Islas Caimán y los EAU han intervenido para interrogar sobre las operaciones pasadas de la empresa y las acciones de Flinos. El caso, que incluye investigaciones sobre el colapso de Hayvn y la negligencia, sigue abierto.