Le propriétaire d'entreprise australien Christopher Flinos a été accusé d'avoir trompé des investisseurs après l'effondrement de son entreprise de cryptomonnaie à Hayvn
ContenuL'effondrement de Hayvn déclenche un examen internationalInquiétudes concernant la fraude et le blanchiment d'argentExpansion commerciale et déclarations publiquesAux îles Caïmans et à Abou Dabi, les autorités réglementaires ont agi contre Flinos en interdisant sa tenue de rôles clés, sur la base d'allégations de fraude et de non-conformité aux réglementations.
L'effondrement de Hayvn déclenche un examen international
Flinos a fondé Hayvn, qui était présenté comme une plateforme réglementée et conforme pour les transactions de cryptomonnaie. La société était licenciée aux Îles Caïmans, mais en juin, l'Autorité monétaire des Îles Caïmans a retiré cette licence. Cet ordre interdisait à Flinos d'agir en tant que directeur de toute société incorporée aux Caïmans.
Auparavant, les régulateurs d'Abou Dabi avaient également exprimé des préoccupations. L'Autorité d'enregistrement du marché mondial d'Abou Dabi a publié une déclaration de 39 pages en mars indiquant que Flinos avait détourné une autre entreprise, AC Holding. Bien qu'AC Holding ait eu une licence en tant que société d'investissement passif, elle a été utilisée pour effectuer des paiements liés aux opérations de Hayvn.
Préoccupations liées à la fraude et au blanchiment d'argent
L'autorité d'Abou Dhabi a affirmé que Flinos avait participé à une fraude. Le rapport a indiqué qu'il avait aidé à la falsification de centaines de documents d'entreprise, tels que des factures, des demandes bancaires et des états financiers d'entreprise. Selon l'autorité, Hayvn manquait d'exigences fondamentales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Un autre avis réglementaire en avril a révélé que Hayvn n'avait pas effectué une évaluation des risques appropriée pour 6 de ses clients. Au moment où les évaluations ont été effectuées, elles se sont révélées insuffisantes. D'autres préoccupations ont été soulevées concernant la conformité et le conseil, car les enquêteurs ont découvert que l'entreprise ne reconnaissait pas qu'un client particulier était une personne politiquement exposée.
Expansion des affaires et déclarations publiques
Flinos est le PDG de Hayvn depuis 2019 et possède également une expérience en banque d'investissement. Il a aidé à fonder CH Stirling en 2014 et a travaillé chez Merrill Lynch et Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn a également collaboré avec Venue Smart, basé en Australie, pour installer des terminaux de paiement en crypto-monnaie dans des bars.
Malgré les problèmes, Flinos a vanté les besoins réglementaires de Hayvn lors d'une interview en 2023. Il a fait référence à la valeur de la sécurité des actifs numériques suite à l'effondrement de FTX. Selon Flinos, Hayvn était en train d'établir discrètement l'une des plus grandes entreprises d'actifs virtuels au Moyen-Orient sans aucune couverture médiatique.
Les autorités des îles Caïmans et des Émirats arabes unis sont intervenues pour interroger les opérations passées de l'entreprise et les actions de Flinos. L'affaire, y compris les enquêtes sur l'effondrement de Hayvn et la négligence, est toujours ouverte.
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Un Australien fait face à une fraude après l'effondrement de la société Crypto Hayvn.
Le propriétaire d'entreprise australien Christopher Flinos a été accusé d'avoir trompé des investisseurs après l'effondrement de son entreprise de cryptomonnaie à Hayvn
ContenuL'effondrement de Hayvn déclenche un examen internationalInquiétudes concernant la fraude et le blanchiment d'argentExpansion commerciale et déclarations publiquesAux îles Caïmans et à Abou Dabi, les autorités réglementaires ont agi contre Flinos en interdisant sa tenue de rôles clés, sur la base d'allégations de fraude et de non-conformité aux réglementations.
L'effondrement de Hayvn déclenche un examen international
Flinos a fondé Hayvn, qui était présenté comme une plateforme réglementée et conforme pour les transactions de cryptomonnaie. La société était licenciée aux Îles Caïmans, mais en juin, l'Autorité monétaire des Îles Caïmans a retiré cette licence. Cet ordre interdisait à Flinos d'agir en tant que directeur de toute société incorporée aux Caïmans.
Auparavant, les régulateurs d'Abou Dabi avaient également exprimé des préoccupations. L'Autorité d'enregistrement du marché mondial d'Abou Dabi a publié une déclaration de 39 pages en mars indiquant que Flinos avait détourné une autre entreprise, AC Holding. Bien qu'AC Holding ait eu une licence en tant que société d'investissement passif, elle a été utilisée pour effectuer des paiements liés aux opérations de Hayvn.
Préoccupations liées à la fraude et au blanchiment d'argent
L'autorité d'Abou Dhabi a affirmé que Flinos avait participé à une fraude. Le rapport a indiqué qu'il avait aidé à la falsification de centaines de documents d'entreprise, tels que des factures, des demandes bancaires et des états financiers d'entreprise. Selon l'autorité, Hayvn manquait d'exigences fondamentales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Un autre avis réglementaire en avril a révélé que Hayvn n'avait pas effectué une évaluation des risques appropriée pour 6 de ses clients. Au moment où les évaluations ont été effectuées, elles se sont révélées insuffisantes. D'autres préoccupations ont été soulevées concernant la conformité et le conseil, car les enquêteurs ont découvert que l'entreprise ne reconnaissait pas qu'un client particulier était une personne politiquement exposée.
Expansion des affaires et déclarations publiques
Flinos est le PDG de Hayvn depuis 2019 et possède également une expérience en banque d'investissement. Il a aidé à fonder CH Stirling en 2014 et a travaillé chez Merrill Lynch et Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn a également collaboré avec Venue Smart, basé en Australie, pour installer des terminaux de paiement en crypto-monnaie dans des bars.
Malgré les problèmes, Flinos a vanté les besoins réglementaires de Hayvn lors d'une interview en 2023. Il a fait référence à la valeur de la sécurité des actifs numériques suite à l'effondrement de FTX. Selon Flinos, Hayvn était en train d'établir discrètement l'une des plus grandes entreprises d'actifs virtuels au Moyen-Orient sans aucune couverture médiatique.
Les autorités des îles Caïmans et des Émirats arabes unis sont intervenues pour interroger les opérations passées de l'entreprise et les actions de Flinos. L'affaire, y compris les enquêtes sur l'effondrement de Hayvn et la négligence, est toujours ouverte.