Diketahui bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) memerintahkan audit terhadap cabang Australia dari sebuah platform perdagangan, dengan alasan terdapat masalah serius terkait kontrol anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CTF). AUSTRAC menunjukkan bahwa cakupan tinjauan independen baru-baru ini dari platform tersebut tidak memadai, serta terdapat tingkat perputaran karyawan yang tinggi, kurangnya sumber daya lokal, dan masalah pengawasan manajemen, mempertanyakan tingkat kepatuhan mereka. Cabang Australia dari platform tersebut harus dalam
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Diketahui bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) memerintahkan audit terhadap cabang Australia dari sebuah platform perdagangan, dengan alasan terdapat masalah serius terkait kontrol anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CTF). AUSTRAC menunjukkan bahwa cakupan tinjauan independen baru-baru ini dari platform tersebut tidak memadai, serta terdapat tingkat perputaran karyawan yang tinggi, kurangnya sumber daya lokal, dan masalah pengawasan manajemen, mempertanyakan tingkat kepatuhan mereka. Cabang Australia dari platform tersebut harus dalam