Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang aset kripto lintas negara mencapai terobosan besar di Thailand. Otoritas penegak hukum Thailand berhasil menangkap seorang pria berkewarganegaraan Korea Selatan berusia 33 tahun di Bandara Suvarnabhumi Bangkok, yang dituduh terlibat dalam rencana pencucian uang kompleks senilai lebih dari 50 juta dolar.
Kasus ini berasal dari penipuan telekomunikasi berskala besar yang terjadi pada awal 2024. Para penjahat melalui pusat panggilan, menjanjikan kepada para korban tingkat pengembalian investasi hingga 30% hingga 50%, yang menggoda mereka untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut "proyek investasi dengan imbal hasil tinggi". Pada awalnya, para penjahat akan membayar keuntungan sesuai janji, untuk membangun kepercayaan para korban. Namun, seiring dengan semakin banyaknya dana yang diinvestasikan oleh para korban, permintaan penarikan mulai ditolak dengan berbagai alasan, yang akhirnya menyebabkan banyak investor mengalami kerugian besar.
Departemen Pemberantasan Kejahatan Teknologi Thailand (TCSD) segera melakukan penyelidikan menyeluruh setelah menerima banyak pengaduan dari korban. Saat ini, 10 tersangka telah ditangkap, termasuk 5 penjahat utama yang diduga terlibat dalam Pencucian Uang dan 5 pemegang akun yang membantu memindahkan dana.
Pria Korea Selatan yang ditangkap kali ini dianggap sebagai salah satu anggota kunci dari kelompok kriminal tersebut, bertanggung jawab untuk mengubah aset kripto yang diperoleh secara ilegal menjadi emas, untuk menyembunyikan sumber dana. Dia menghadapi sejumlah tuduhan serius, termasuk penipuan, kejahatan komputer, pencucian uang, dan terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir.
Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko penyalahgunaan Aset Kripto dalam kejahatan lintas negara, sekaligus menunjukkan kerjasama dan tekad lembaga penegak hukum internasional dalam memerangi kejahatan semacam ini. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, diperkirakan akan ada lebih banyak orang yang terlibat yang akan diungkap dan ditangkap.
Para ahli mengingatkan kepada para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, serta dengan hati-hati memverifikasi informasi terkait untuk menghindari terjebak dalam jebakan penipuan yang dirancang dengan cermat. Sementara itu, regulator di berbagai negara juga perlu memperkuat pengawasan terhadap perdagangan aset kripto, serta membangun mekanisme kerjasama lintas batas yang lebih efektif untuk menahan penyebaran aktivitas kriminal semacam itu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ColdWalletGuardian
· 4menit yang lalu
Orang masih percaya pada hasil seperti ini! Pemula!
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang aset kripto lintas negara mencapai terobosan besar di Thailand. Otoritas penegak hukum Thailand berhasil menangkap seorang pria berkewarganegaraan Korea Selatan berusia 33 tahun di Bandara Suvarnabhumi Bangkok, yang dituduh terlibat dalam rencana pencucian uang kompleks senilai lebih dari 50 juta dolar.
Kasus ini berasal dari penipuan telekomunikasi berskala besar yang terjadi pada awal 2024. Para penjahat melalui pusat panggilan, menjanjikan kepada para korban tingkat pengembalian investasi hingga 30% hingga 50%, yang menggoda mereka untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut "proyek investasi dengan imbal hasil tinggi". Pada awalnya, para penjahat akan membayar keuntungan sesuai janji, untuk membangun kepercayaan para korban. Namun, seiring dengan semakin banyaknya dana yang diinvestasikan oleh para korban, permintaan penarikan mulai ditolak dengan berbagai alasan, yang akhirnya menyebabkan banyak investor mengalami kerugian besar.
Departemen Pemberantasan Kejahatan Teknologi Thailand (TCSD) segera melakukan penyelidikan menyeluruh setelah menerima banyak pengaduan dari korban. Saat ini, 10 tersangka telah ditangkap, termasuk 5 penjahat utama yang diduga terlibat dalam Pencucian Uang dan 5 pemegang akun yang membantu memindahkan dana.
Pria Korea Selatan yang ditangkap kali ini dianggap sebagai salah satu anggota kunci dari kelompok kriminal tersebut, bertanggung jawab untuk mengubah aset kripto yang diperoleh secara ilegal menjadi emas, untuk menyembunyikan sumber dana. Dia menghadapi sejumlah tuduhan serius, termasuk penipuan, kejahatan komputer, pencucian uang, dan terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir.
Kasus ini sekali lagi menyoroti risiko penyalahgunaan Aset Kripto dalam kejahatan lintas negara, sekaligus menunjukkan kerjasama dan tekad lembaga penegak hukum internasional dalam memerangi kejahatan semacam ini. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, diperkirakan akan ada lebih banyak orang yang terlibat yang akan diungkap dan ditangkap.
Para ahli mengingatkan kepada para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, serta dengan hati-hati memverifikasi informasi terkait untuk menghindari terjebak dalam jebakan penipuan yang dirancang dengan cermat. Sementara itu, regulator di berbagai negara juga perlu memperkuat pengawasan terhadap perdagangan aset kripto, serta membangun mekanisme kerjasama lintas batas yang lebih efektif untuk menahan penyebaran aktivitas kriminal semacam itu.