У криптоактивах знову з'явилася інформація про злочинне закриття біржі! Старий без KYC біржа Tradeogre (біржа-людожер) перестала працювати з червня, а нещодавно судові документи розкрили: неможливо знайти фактичну адресу роботи цієї платформи. Досвідчені користувачі припускають, що якщо це дійсно випадок шахрайства, то можуть постраждати десятки тисяч користувачів, а сума збитків може сягати десятків мільйонів доларів.
Від «відомого бренду» до повної відсутності зв'язку
Tradeogre з 2017 року працює і відомий своїм слоганом «без KYC, швидкий листинг монет, підтримка PoW альткойнів», що приваблює велику кількість користувачів «криптофрілансерів». Проте, з червня цього року платформа припинила оновлення соціальних мереж, а в липні з'явилися чутки про неможливість входу на сайт, користувачі залишилися без допомоги.
Нещодавно в документах суду Нью-Джерсі вперше згадано Tradeogre, вказавши на неможливість знайти його фізичну адресу, і процитувавши позивача, який звинувачує цю біржу у залученні 70 операцій з BTC, які стали жертвами фішингу, з втратами до 353 BTC.
Досвідчені користувачі шоковані: можливо, це стосується десятків тисяч людей, збитки складають десятки мільйонів доларів
Довгостроковий користувач «Алонг» зазначив, що Tradeogre належав до «досить надійних» бірж у ранньому періоді без KYC, з кількостю користувачів, що перевищує десятки тисяч до 2020 року, ймовірно, до моменту закриття вже накопичилось 500 тисяч зареєстрованих користувачів.
Він припустив, що багато користувачів, перевівши альткоїни на платформу, через нестачу ліквідності залишили невелику суму невиведеними, в середньому у кожного може бути кілька десятків доларів залишку, накопичені втрати можуть перевищити 20-30 мільйонів доларів.
Двосічний меч без KYC
!
（джерело: Tradeogre）
Tradeogre головним чином пропонує без KYC, швидкий випуск монет, раніше був місцем первинного розміщення PoW токенів (наприклад, Kaspa, ALPH, Qubic) та ранніх ICO монет, денний обсяг торгів колись досягав 31 BTC.
Однак, відсутність KYC також означає високу анонімність та регуляторну вакуум. За інформацією користувачів, ця платформа, ймовірно, управляється російською командою, яка регулярно змінює контактні дані, що ускладнює розслідування.
Шифрування свободи та безпеки ризиків
Хоча деякі користувачі вважають, що KYC може знизити ризики шахрайства, інші вказують на те, що відсутність KYC є однією з основних причин залучення користувачів. Такі платформи забезпечують зручність для переміщення активів та захисту конфіденційності, але одночасно збільшують ризики злочинного банкрутства та неможливості повернення коштів.
Експерти нагадують, що при використанні біржі без KYC слід:
Виводьте монети одразу після交易, щоб уникнути тривалого зберігання активів на біржі.
Зберігайте записи угод для підтвердження у разі суперечок.
Розподіліть активи, щоб зменшити втрати від закриття єдиної платформи.
Завершення
Інцидент з Tradeogre ще раз б'є на сполох для криптосвіту. Навіть «старі» біржі, які працюють багато років, можуть раптово зруйнуватися за відсутності регулювання та прозорості. Для інвесторів розуміння зручностей і ризиків платформ без KYC та вжиття заходів для захисту активів є ключовими для того, щоб уникнути потрапляння в число наступних жертв. Для отримання більше інформації про безпеку бірж у реальному часі та аналізу ринку, слідкуйте за офіційною платформою Gate.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
біржа вибухнула! Старий Tradeogre втратив зв'язок і був згаданий судом, користувачі бояться втратити десятки мільйонів доларів
У криптоактивах знову з'явилася інформація про злочинне закриття біржі! Старий без KYC біржа Tradeogre (біржа-людожер) перестала працювати з червня, а нещодавно судові документи розкрили: неможливо знайти фактичну адресу роботи цієї платформи. Досвідчені користувачі припускають, що якщо це дійсно випадок шахрайства, то можуть постраждати десятки тисяч користувачів, а сума збитків може сягати десятків мільйонів доларів.
Від «відомого бренду» до повної відсутності зв'язку
Tradeogre з 2017 року працює і відомий своїм слоганом «без KYC, швидкий листинг монет, підтримка PoW альткойнів», що приваблює велику кількість користувачів «криптофрілансерів». Проте, з червня цього року платформа припинила оновлення соціальних мереж, а в липні з'явилися чутки про неможливість входу на сайт, користувачі залишилися без допомоги.
Нещодавно в документах суду Нью-Джерсі вперше згадано Tradeogre, вказавши на неможливість знайти його фізичну адресу, і процитувавши позивача, який звинувачує цю біржу у залученні 70 операцій з BTC, які стали жертвами фішингу, з втратами до 353 BTC.
Досвідчені користувачі шоковані: можливо, це стосується десятків тисяч людей, збитки складають десятки мільйонів доларів
Довгостроковий користувач «Алонг» зазначив, що Tradeogre належав до «досить надійних» бірж у ранньому періоді без KYC, з кількостю користувачів, що перевищує десятки тисяч до 2020 року, ймовірно, до моменту закриття вже накопичилось 500 тисяч зареєстрованих користувачів.
Він припустив, що багато користувачів, перевівши альткоїни на платформу, через нестачу ліквідності залишили невелику суму невиведеними, в середньому у кожного може бути кілька десятків доларів залишку, накопичені втрати можуть перевищити 20-30 мільйонів доларів.
Двосічний меч без KYC
!
（джерело: Tradeogre）
Tradeogre головним чином пропонує без KYC, швидкий випуск монет, раніше був місцем первинного розміщення PoW токенів (наприклад, Kaspa, ALPH, Qubic) та ранніх ICO монет, денний обсяг торгів колись досягав 31 BTC.
Однак, відсутність KYC також означає високу анонімність та регуляторну вакуум. За інформацією користувачів, ця платформа, ймовірно, управляється російською командою, яка регулярно змінює контактні дані, що ускладнює розслідування.
Шифрування свободи та безпеки ризиків
Хоча деякі користувачі вважають, що KYC може знизити ризики шахрайства, інші вказують на те, що відсутність KYC є однією з основних причин залучення користувачів. Такі платформи забезпечують зручність для переміщення активів та захисту конфіденційності, але одночасно збільшують ризики злочинного банкрутства та неможливості повернення коштів.
Експерти нагадують, що при використанні біржі без KYC слід:
Виводьте монети одразу після交易, щоб уникнути тривалого зберігання активів на біржі.
Зберігайте записи угод для підтвердження у разі суперечок.
Розподіліть активи, щоб зменшити втрати від закриття єдиної платформи.
Завершення
Інцидент з Tradeogre ще раз б'є на сполох для криптосвіту. Навіть «старі» біржі, які працюють багато років, можуть раптово зруйнуватися за відсутності регулювання та прозорості. Для інвесторів розуміння зручностей і ризиків платформ без KYC та вжиття заходів для захисту активів є ключовими для того, щоб уникнути потрапляння в число наступних жертв. Для отримання більше інформації про безпеку бірж у реальному часі та аналізу ринку, слідкуйте за офіційною платформою Gate.