Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) уточнило свою позицію щодо регулювання криптовалют: написання та публікація відкритого вихідного коду, за відсутності злочинного наміру, не є пріоритетною метою для переслідування. Це було повторено виконуючим обов'язки помічника генерального прокурора Меттью Р. Галлотті на юридичному саміті в штаті. У цьому контексті акцент зсувається з самого коду на поведінку автора.
Згідно з даними, зібраними з публічних аналізів та інституційних звітів, що використовувалися для написання цієї статті, Мін'юст США неодноразово підкреслював центральну роль суб'єктивного елемента в кримінальних діях проти криптооператорів. Аналітики галузі зазначають, що цей підхід узгоджується з Рамками правозастосування криптовалюти, опублікованими Мін'юстом, які визначають пріоритети та інструменти розслідування.
Текст та контекст втручання можна знайти в офіційній версії DOJ та в політичній основі:
Що сказав DOJ
У своїх офіційних заявах Галеотті переніс акцент з "форми" коду на суб'єктивний елемент автора. Оперативна інструкція, підсумовуючи, може бути сформульована наступним чином:
Код сам по собі недостатній: просте публікація або внесок у проекти з відкритим кодом не є злочином, якщо немає конкретного наміру сприяти незаконній діяльності.
Зосередьтеся на поведінці та контролі: пріоритет надається справам з участю в змовах або управлінні/контролі послуг, які передають вартість.
Аналіз в кожному випадку: оцінки на основі фактів, ролей, потоків та управління протоколами.
Текст та контекст промови доступні за адресою .
Де проведено межі: винятки та виконання
Позиція Міністерства юстиції не є амністією. Автори, які залишаються під загрозою кримінального переслідування, - це ті, хто:
дії з наміром сприяти відмиванню грошей, шахрайству або іншій кримінально значущій діяльності (, наприклад, 18 U.S.C. § 1956/1957 text);
керувати або контролювати інфраструктури, які передають вартість без застосовних вимог щодо відповідності (, наприклад, 18 U.S.C. § 1960 текст, діяльність з передачі грошей без ліцензії );
порушувати міжнародні санкції або брати участь у злочинних мережах (, наприклад, IEEPA/OFAC OFAC випуск — Tornado Cash, 8 серпня 2022).
Іншими словами: написання смарт-контрактів або інструментів конфіденційності не автоматично робить когось «фінансовими операторами». Слід зазначити, що ролі адміністратора, ключі призупинки/оновлення, інтерфейси, які маршрутизують потоки, або пряма монетизація все ще можуть впливати на аналіз.
Юридичний контекст та прецеденти
Роз'яснення з'явилося після років дискусій про те, де закінчується технічний розвиток і де починається кримінальна відповідальність. 8 серпня 2022 року OFAC наклав санкції на Tornado Cash, що викликало суперечки та питання про «код - це мова» і межі регулювання криптовалют у США.
Регуляторна рамка посилання:
18 U.S.C. § 1960 — Злочини, пов'язані з незареєстрованими грошовими переказами (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — Відмивання грошей та операції з незаконними доходами (text).
Закон про банківську таємницю (BSA) — зобов'язання AML/KYC для фінансових установ (FinCEN: ресурси).
IEEPA/OFAC — Режим санкцій та списки SDN (SDN — OFAC).
Міністерство юстиції також історизувало цю тему в «Рамках правозастосування криптовалют» ( 19 жовтня 2020 року, які окреслюють ризики, інструменти та пріоритети федерального правозастосування і залишаються оперативним посібником для прокурорів та правоохоронних органів.
Практичні наслідки для розробників та протоколів
Для тих, хто робить внесок у проекти з відкритим кодом та DeFi, роз'яснення зменшує невизначеність, але не усуває її. Цікавим аспектом є операційний переклад у щоденну практику. Декілька корисних хороших практик:
Документуйте технічні цілі, вибір дизайну та обмеження використання коду.
Відокремлення управління та контролю: уникайте непотрібного привілейованого доступу; віддавайте перевагу прозорим механізмам і тайм-локам. Дивіться також наш посібник з децентралізованого управління.
Уникайте заяв, які можуть бути витлумачені як запрошення порушувати закони або санкції.
Оцінити, чи можуть фронт-енд, релеї або допоміжні інфраструктури налаштовувати діяльність з передачі грошей; для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку про відповідність та ППУ.
Слідкуйте за розвитком у сфері AML/CFT та оновлюйте внутрішні політики.
Ринки та індустрія: можливі наслідки
Негайним ефектом може бути підвищення впевненості серед розробників, інвесторів і юридичних команд. Загалом, більша ясність, як правило, сприяє:
відновлення фінансування для проектів з відкритим кодом;
більше інновацій у сфері приватності та інструментів взаємодії;
запити на письмові вказівки для закріплення розслідувальної практики.
На даний момент не надається жодних надійних і перевірених ринкових даних, безпосередньо та унікально пов'язаних із заявами. Для статистичних оновлень та тенденцій в галузі звертайтеся до секторальних звітів та даних від таких організацій, як Chainalysis.
Швидкі запитання та відповіді
Що це означає для розробників з відкритим кодом?
Написання коду є законним, якщо немає доказів кримінального наміру. Юридичний ризик зростає з ролями контролю, прямої монетизації або посередництва у потоках вартості.
Чи є інструменти конфіденційності в центрі уваги?
Не для їх існування. Влада зосереджується на незаконному використанні, намірі та управлінні. Санкції OFAC та правила AML/CFT залишаються в силі )дивіться заяву OFAC від 8 серпня 2022(.
Чи необхідно реєструватися або отримувати ліцензії?
Це залежить від моделі. Якщо діяльність інтегрує передачу грошей відповідно до BSA/FinCEN, можуть знадобитися реєстрації та контролі AML. Оцінка залишається індивідуальною; для практичних рекомендацій зверніться до розділу про відповідність та AML.
Висновки
Міністерство юстиції узгоджує виконання з сутністю: карати злочинний намір, а не сам код. Для розробників і команд блокчейну це є знаком відкритості, але відповідність, управління та точні оцінки залишаються центральними. Сектор тепер очікує письмових вказівок, які встановлять чіткі межі між інноваціями та відповідальністю.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство юстиції: припиніть обвинувачувати розробників криптовалют без наміру
Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) уточнило свою позицію щодо регулювання криптовалют: написання та публікація відкритого вихідного коду, за відсутності злочинного наміру, не є пріоритетною метою для переслідування. Це було повторено виконуючим обов'язки помічника генерального прокурора Меттью Р. Галлотті на юридичному саміті в штаті. У цьому контексті акцент зсувається з самого коду на поведінку автора.
Згідно з даними, зібраними з публічних аналізів та інституційних звітів, що використовувалися для написання цієї статті, Мін'юст США неодноразово підкреслював центральну роль суб'єктивного елемента в кримінальних діях проти криптооператорів. Аналітики галузі зазначають, що цей підхід узгоджується з Рамками правозастосування криптовалюти, опублікованими Мін'юстом, які визначають пріоритети та інструменти розслідування.
Текст та контекст втручання можна знайти в офіційній версії DOJ та в політичній основі:
Що сказав DOJ
У своїх офіційних заявах Галеотті переніс акцент з "форми" коду на суб'єктивний елемент автора. Оперативна інструкція, підсумовуючи, може бути сформульована наступним чином:
Код сам по собі недостатній: просте публікація або внесок у проекти з відкритим кодом не є злочином, якщо немає конкретного наміру сприяти незаконній діяльності.
Зосередьтеся на поведінці та контролі: пріоритет надається справам з участю в змовах або управлінні/контролі послуг, які передають вартість.
Аналіз в кожному випадку: оцінки на основі фактів, ролей, потоків та управління протоколами.
Текст та контекст промови доступні за адресою .
Де проведено межі: винятки та виконання
Позиція Міністерства юстиції не є амністією. Автори, які залишаються під загрозою кримінального переслідування, - це ті, хто:
дії з наміром сприяти відмиванню грошей, шахрайству або іншій кримінально значущій діяльності (, наприклад, 18 U.S.C. § 1956/1957 text);
керувати або контролювати інфраструктури, які передають вартість без застосовних вимог щодо відповідності (, наприклад, 18 U.S.C. § 1960 текст, діяльність з передачі грошей без ліцензії );
порушувати міжнародні санкції або брати участь у злочинних мережах (, наприклад, IEEPA/OFAC OFAC випуск — Tornado Cash, 8 серпня 2022).
Іншими словами: написання смарт-контрактів або інструментів конфіденційності не автоматично робить когось «фінансовими операторами». Слід зазначити, що ролі адміністратора, ключі призупинки/оновлення, інтерфейси, які маршрутизують потоки, або пряма монетизація все ще можуть впливати на аналіз.
Юридичний контекст та прецеденти
Роз'яснення з'явилося після років дискусій про те, де закінчується технічний розвиток і де починається кримінальна відповідальність. 8 серпня 2022 року OFAC наклав санкції на Tornado Cash, що викликало суперечки та питання про «код - це мова» і межі регулювання криптовалют у США.
Регуляторна рамка посилання:
18 U.S.C. § 1960 — Злочини, пов'язані з незареєстрованими грошовими переказами (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — Відмивання грошей та операції з незаконними доходами (text).
Закон про банківську таємницю (BSA) — зобов'язання AML/KYC для фінансових установ (FinCEN: ресурси).
IEEPA/OFAC — Режим санкцій та списки SDN (SDN — OFAC).
Міністерство юстиції також історизувало цю тему в «Рамках правозастосування криптовалют» ( 19 жовтня 2020 року, які окреслюють ризики, інструменти та пріоритети федерального правозастосування і залишаються оперативним посібником для прокурорів та правоохоронних органів.
Практичні наслідки для розробників та протоколів
Для тих, хто робить внесок у проекти з відкритим кодом та DeFi, роз'яснення зменшує невизначеність, але не усуває її. Цікавим аспектом є операційний переклад у щоденну практику. Декілька корисних хороших практик:
Документуйте технічні цілі, вибір дизайну та обмеження використання коду.
Відокремлення управління та контролю: уникайте непотрібного привілейованого доступу; віддавайте перевагу прозорим механізмам і тайм-локам. Дивіться також наш посібник з децентралізованого управління.
Уникайте заяв, які можуть бути витлумачені як запрошення порушувати закони або санкції.
Оцінити, чи можуть фронт-енд, релеї або допоміжні інфраструктури налаштовувати діяльність з передачі грошей; для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку про відповідність та ППУ.
Слідкуйте за розвитком у сфері AML/CFT та оновлюйте внутрішні політики.
Ринки та індустрія: можливі наслідки
Негайним ефектом може бути підвищення впевненості серед розробників, інвесторів і юридичних команд. Загалом, більша ясність, як правило, сприяє:
відновлення фінансування для проектів з відкритим кодом;
більше інновацій у сфері приватності та інструментів взаємодії;
запити на письмові вказівки для закріплення розслідувальної практики.
На даний момент не надається жодних надійних і перевірених ринкових даних, безпосередньо та унікально пов'язаних із заявами. Для статистичних оновлень та тенденцій в галузі звертайтеся до секторальних звітів та даних від таких організацій, як Chainalysis.
Швидкі запитання та відповіді
Що це означає для розробників з відкритим кодом?
Написання коду є законним, якщо немає доказів кримінального наміру. Юридичний ризик зростає з ролями контролю, прямої монетизації або посередництва у потоках вартості.
Чи є інструменти конфіденційності в центрі уваги?
Не для їх існування. Влада зосереджується на незаконному використанні, намірі та управлінні. Санкції OFAC та правила AML/CFT залишаються в силі )дивіться заяву OFAC від 8 серпня 2022(.
Чи необхідно реєструватися або отримувати ліцензії?
Це залежить від моделі. Якщо діяльність інтегрує передачу грошей відповідно до BSA/FinCEN, можуть знадобитися реєстрації та контролі AML. Оцінка залишається індивідуальною; для практичних рекомендацій зверніться до розділу про відповідність та AML.
Висновки
Міністерство юстиції узгоджує виконання з сутністю: карати злочинний намір, а не сам код. Для розробників і команд блокчейну це є знаком відкритості, але відповідність, управління та точні оцінки залишаються центральними. Сектор тепер очікує письмових вказівок, які встановлять чіткі межі між інноваціями та відповідальністю.