Нещодавно Пекінський другий середній народний суд розглянув резонансну справу, яка виявила правові пастки, що ховаються в торгівлі віртуальними валютами. Чоловіка було визнано винним у приховуванні та замовчуванні злочинних доходів за те, що він допомагав іншій особі обміняти 200 000 юанів на USDT (Tether), і врешті-решт його засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі з штрафом у 40 000 юанів.
Ключовим моментом цієї справи є те, що залучені кошти насправді є отриманими від шахрайства. Незважаючи на те, що він знав про неправомірне походження коштів, цей чоловік все ж взяв участь у торгівлі віртуальною валютою, тому його вважають співучасником відмивання грошей. Суд чітко зазначив, що участь у торгівлі віртуальною валютою, знаючи про проблеми з коштами, є порушенням кримінального законодавства.
Суддя особливо вказав на три види високоризикованої поведінки: 1. Прийом коштів з невідомих джерел, особливо готівки або переказів, які не можна пояснити. 2. Отримання аномально високих торгових прибутків, ймовірно, пов'язане з незаконними коштами. 3. Переведення віртуальної валюти від імені іншої особи може по суті становити відмивання грошей.
Слід зазначити, що думка деяких людей про те, що торгівлю USDT важко відстежити, вже застаріла. Правоохоронні органи досягли значного прогресу в технології відстеження блокчейну, і уникнути регулювання за допомогою віртуальної валюти вже неможливо.
Щоб уникнути залучення до подібних правових суперечок, звичайні інвестори повинні: 1. Здійснюйте транзакції з реєстрацією лише на легальних і відповідних платформах. 2. Належно зберігайте документи про фінансові операції, щоб підтвердити свою добру волю. 3. У разі підозрілих ситуацій рішуче відмовляйтеся від участі. 4. Не ігноруйте потенційні юридичні ризики заради швидкого прибутку.
Отже, хоча інвестиції у віртуальні валюти можуть принести прибуток, ціна за порушення законодавства набагато перевищує потенційні вигоди. Ця справа ще раз нагадує нам, що у сфері віртуальних валют дотримання вимог і усвідомлення ризиків є надзвичайно важливими.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektButStillHere
· 08-22 15:53
обдурювати людей, як лохів ще в c
Переглянути оригіналвідповісти на0
HappyToBeDumped
· 08-22 15:46
Ць, цю, знову обдурювали людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaNeighbor
· 08-22 15:39
Блокчейн давно став прозорим. Не використовуйте USDT як інструмент для відмивання грошей.
Нещодавно Пекінський другий середній народний суд розглянув резонансну справу, яка виявила правові пастки, що ховаються в торгівлі віртуальними валютами. Чоловіка було визнано винним у приховуванні та замовчуванні злочинних доходів за те, що він допомагав іншій особі обміняти 200 000 юанів на USDT (Tether), і врешті-решт його засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі з штрафом у 40 000 юанів.
Ключовим моментом цієї справи є те, що залучені кошти насправді є отриманими від шахрайства. Незважаючи на те, що він знав про неправомірне походження коштів, цей чоловік все ж взяв участь у торгівлі віртуальною валютою, тому його вважають співучасником відмивання грошей. Суд чітко зазначив, що участь у торгівлі віртуальною валютою, знаючи про проблеми з коштами, є порушенням кримінального законодавства.
Суддя особливо вказав на три види високоризикованої поведінки:
1. Прийом коштів з невідомих джерел, особливо готівки або переказів, які не можна пояснити.
2. Отримання аномально високих торгових прибутків, ймовірно, пов'язане з незаконними коштами.
3. Переведення віртуальної валюти від імені іншої особи може по суті становити відмивання грошей.
Слід зазначити, що думка деяких людей про те, що торгівлю USDT важко відстежити, вже застаріла. Правоохоронні органи досягли значного прогресу в технології відстеження блокчейну, і уникнути регулювання за допомогою віртуальної валюти вже неможливо.
Щоб уникнути залучення до подібних правових суперечок, звичайні інвестори повинні:
1. Здійснюйте транзакції з реєстрацією лише на легальних і відповідних платформах.
2. Належно зберігайте документи про фінансові операції, щоб підтвердити свою добру волю.
3. У разі підозрілих ситуацій рішуче відмовляйтеся від участі.
4. Не ігноруйте потенційні юридичні ризики заради швидкого прибутку.
Отже, хоча інвестиції у віртуальні валюти можуть принести прибуток, ціна за порушення законодавства набагато перевищує потенційні вигоди. Ця справа ще раз нагадує нам, що у сфері віртуальних валют дотримання вимог і усвідомлення ризиків є надзвичайно важливими.