С 2022 года группа мошенников обманула и собрала сумму в 7,86 миллиона USD ( около 200 миллиардов рублей ) с более чем 3.000 счетов частных инвесторов.
21 августа Управление полиции Ханоя сообщило: Отдел по борьбе с киберпреступлениями и отдел по борьбе с преступлениями, связанными с высокими технологиями, вместе с Отделом уголовной полиции только что ликвидировали сеть, занимающуюся незаконным выпуском и привлечением инвестиций в проекты криптовалют.
Среди задержанных выделяется Данг Куок Тхань (SN 1986, проживающий в Ханое), основатель компании Maxx Group. Эта компания использовалась Тханем для продвижения незаконных криптовалютных проектов, среди которых два основных: Wingstep и Game Naga Kingdom. Тхань получал прямую выгоду от 5% до 50% от общей суммы, собранной с каждого проекта. Под руководством Тханя находится Нго Кхак Чунг (SN 1991, родом из Тхань Хоа), директор компании TNHH Maxx Group Вьетнам, ответственный за коммуникации и привлечение новых участников.
Слева направо: Нгуен Тхань Лок, Данг Куок Тхань, Нго Хак ЧунгС проектом Wingstep инвесторы загружают приложение с сайта “moiza.io”, вносят криптовалюту BUSD (1 BUSD = 1 USD) для покупки NFT обуви стоимостью от 100 до 1.200 USD. Затем пользователи включают приложение, чтобы ходить или бегать, чтобы получать вознаграждение в виде WST, а затем обратно обменивать его на BUSD. Тхань представил это как корейский технологический проект с долгосрочной прибылью, а также установил многоуровневую комиссионную модель (5% для F1, 3% для F2). Всего за несколько месяцев около 50 инвесторов вложили 300.000 USD (более 7,2 миллиарда донгов). Однако к августу 2022 года система потеряла ликвидность, и весь капитал был присвоен.
Параллельно, Тхань вместе с Нгуен Тхань Локом (SN 1997, Ниньбинь) продвигают блокчейн-игру Naga Kingdom. Участники должны купить NFT персонажей, таких как Monkey, Chicken, Dog, Pig... по цене от нескольких десятков до сотен миллионов донгов (NFT Pig стоит до 400 миллионов донгов). Инвесторам обещают прибыль 5–8% в месяц и дополнительно комиссию 10% за привлечение новых людей (5% F1, 3% F2, 2% F3). Проект быстро привлек 20 инвесторов, сумма составляет около 60.000 USD (1,5 миллиарда донгов). Но всего через 3 месяца игра прекратила свою деятельность, и инвесторы остались ни с чем.
Работая с правоохранительными органами, подозреваемые признали, что проекты не были лицензированы во Вьетнаме. Их цель заключалась лишь в привлечении капитала на короткий срок, а затем в присвоении имущества. На 1 августа, Уголовный следственный отдел полиции Ханоя принял решение о возбуждении уголовного дела, обвинил и задержал Данг Куок Тханга, Нгуена Тхань Лока и Нго Хака Трунг за преступление "Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения имущества".
Ван Цянь
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Более 3000 инвесторов попались в ловушку проекта Wingstep и Naga Kingdom, задержаны 3 человека
С 2022 года группа мошенников обманула и собрала сумму в 7,86 миллиона USD ( около 200 миллиардов рублей ) с более чем 3.000 счетов частных инвесторов.
21 августа Управление полиции Ханоя сообщило: Отдел по борьбе с киберпреступлениями и отдел по борьбе с преступлениями, связанными с высокими технологиями, вместе с Отделом уголовной полиции только что ликвидировали сеть, занимающуюся незаконным выпуском и привлечением инвестиций в проекты криптовалют.
Среди задержанных выделяется Данг Куок Тхань (SN 1986, проживающий в Ханое), основатель компании Maxx Group. Эта компания использовалась Тханем для продвижения незаконных криптовалютных проектов, среди которых два основных: Wingstep и Game Naga Kingdom. Тхань получал прямую выгоду от 5% до 50% от общей суммы, собранной с каждого проекта. Под руководством Тханя находится Нго Кхак Чунг (SN 1991, родом из Тхань Хоа), директор компании TNHH Maxx Group Вьетнам, ответственный за коммуникации и привлечение новых участников.
Параллельно, Тхань вместе с Нгуен Тхань Локом (SN 1997, Ниньбинь) продвигают блокчейн-игру Naga Kingdom. Участники должны купить NFT персонажей, таких как Monkey, Chicken, Dog, Pig... по цене от нескольких десятков до сотен миллионов донгов (NFT Pig стоит до 400 миллионов донгов). Инвесторам обещают прибыль 5–8% в месяц и дополнительно комиссию 10% за привлечение новых людей (5% F1, 3% F2, 2% F3). Проект быстро привлек 20 инвесторов, сумма составляет около 60.000 USD (1,5 миллиарда донгов). Но всего через 3 месяца игра прекратила свою деятельность, и инвесторы остались ни с чем.
Работая с правоохранительными органами, подозреваемые признали, что проекты не были лицензированы во Вьетнаме. Их цель заключалась лишь в привлечении капитала на короткий срок, а затем в присвоении имущества. На 1 августа, Уголовный следственный отдел полиции Ханоя принял решение о возбуждении уголовного дела, обвинил и задержал Данг Куок Тханга, Нгуена Тхань Лока и Нго Хака Трунг за преступление "Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения имущества".
Ван Цянь